केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau Of Investigation) ने 36,614 करोड़ रुपए के डीएचएफएल बैंक धोखाधड़ी मामले में बुधवार को मुंबई से कारोबारी अजय रमेश नवंदर को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने पिछले हफ्ते नवंदर के परिसरों में तलाशी ली थी और करोड़ों रुपये मूल्य की कई लग्जरी घड़ियां बरामद की थी, जिनमें रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल, कार्टियर, ओमेगा और हबलोट एम. कोर्स शामिल हैं.
सीबीआई ने पिछले दिनों मुंबई में 12 ठिकानों पर की थी छापेमारी
सीबीआई ने 34,615 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल), इसके पूर्व सीएमडी कपिल वधावन, निदेशक धीरज वधावन और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इस मामले में सीबीआई ने पिछले दिनों मुंबई में 12 ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया था. सीबीआई द्वारा रजिस्टर किया गया ये सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड ( Banking Fraud) का मामला है. इससे पहले एबीजी शिपयार्ड (ABG Shipyard) पर 22,842 करोड़ रुपये के बैंकिंग फ्रॉड करने का मामला सामने आया था.
सीबीआई ने डीएचएफएल के सीएमडी रहे कपिल वाधवान, डायरेक्टर धीरज वाधवान और 6 रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के संघों के साथ 34,615 करोड़ रुपये धोखाधड़ी करने के मामले में केस रजिस्टर किया है. 2021 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई को डीएचएफएल के खिलाफ 40,623 करोड़ रुपये के बैंकिंग फ्रॉड की जांच करने के लिए कहा था. 11 फरवरी 2022 को सीबीआई ने शिकायत मिलने के बाद अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी.
मुंबई की तजोला जेल में बंद हैं राणा कपूर
डीएचएफएल के तात्कालीन प्रोमोटर कपिल और धीरज वाधवान फिलहाल यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर के साथ मिलकर फ्रॉड करने के मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के केस रजिस्टर करने के बाद जेल में है. राणा कपूर भी फिलहाल मुंबई की तजोला जेल में बंद हैं.
